公告日期：2025-09-01

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-048
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。

2、会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事徐毅明先生。

6、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

7、 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东155人，代表股份93,640,920股，占公司有表决权股份总数的52.6375％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份92,875,020股，占公司有表决权股份总数的52.2070％。通
过网 络 投 票 的 股 东 144 人，代表股份765,900股，占公司有表决权股份总数的0.4305％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份766,000股，占公司有表决权股份总数的0.4306％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东144人，代表股份765,900股，占公司有表决权股份总数的0.4305％。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过以下决议：

1、审议通过《关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意93,535,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8879％；反对58,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620％；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％。

中小股东总表决情况：

同意661,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2924％；反对58,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5849％；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1227％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：议案通过。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

2.01审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意93,534,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8868％；
反对81,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0875％；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。

中小股东总表决情况：

同意660,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1619％；反对81,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6919％；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1462％。

表决结果：议案通过。

2.02审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意93,534,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864％；反对86,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0921％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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