公告日期：2026-04-24

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的原则，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了贡献。
一、2025年度公司董事会主要工作
（一）科学制订了年度经营目标，督促管理层落实年度经营计划

董事会科学合理地制订了2025年度工作目标及经营计划，并积极加强与管理层的沟通和协调，分阶段督促和听取管理层关于年度经营计划的完成情况和公司重大事项，从而确保了公司营业收入、利润、成本费用等各项指标的全面落实。（二）强化内控建设，规范公司经营

报告期内，公司董事会进一步完善了公司的治理结构，加强了董事会的自身建设，进一步提高了公司规范运作的水平，发挥了董事会各专门委员会的专业职能，强化了公司的战略决策和风险的控制能力。
（三）加强公司治理和规范运作

2025年，公司共召开董事会6次、股东会2次，公司“两会”工作严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易事项方面，在公司董事会召开前，管理层向独立董事汇报关联交易发生的背景、交易金额、对公司的意义、定价方式及其公允性等，在与公司独立董事充分沟通后提交公司董事会，关联董事和关联股东主动回避了表决。涉及募集资金使用方面，公司也向独立董事进行汇报，同时保荐机构进行核查并发表了相应的核查意见。无论从实体上还是程序上，公司的“两会”运作都保持了合法、合规。
二、2025年度公司的经营情况

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 151,325,057.78 元，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 359,238,017.01
元，母公司可供股东分配的利润 108,625,419.18 元。根据利润分配应以母公司
的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东 分配的利润为 108,625,419.18 元。
三、公司董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开6次董事会议，会议的召开、表决和决议程序 严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 事项

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2024年度总经理工作报告的议案》

3、《关于2024年度财务决算报告的议案》

4、《关于2024年年度报告及摘要的议案》

5、《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中
期分红规划的议案》

6、《关于续聘2025年审计机构的议案》

7、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
的议案》

8、《关于确认公司2024年度关联交易及预计2025
年度日常关联交易的议案》

第三届董事会 9、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬
1 第七次会议 2025年4月14日 的确认及2025年度薪酬方案的议案》

10、《关于聘任公司副总经理的议案》

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