公告日期：2025-04-25

江西日月明测控科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘钰）

各位股东及股东代表：

本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

刘钰，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。西南交通大学工程力
学专业，博士学历，副教授。2013 年 12 月至今，任西南交通大学讲师、副教授；2024 年 9 月至今，任本公司独立董事。

报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人均亲自出席了相关会
议，其中现场出席次数 3 次，通讯方式出席次数 1 次，不存在委托出席和缺席董事会会议的情形。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

2024 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会（临时股东大会会议 2 次）。
本人均列席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。
（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员，出席报告期内董事会提名委员会会议 1 次，严格按照公司《独立董事工作制度》和《董事会提名
委员会工作细则》等相关制度的规定，亲自出席了相关会议，切实履行提名委员会委员的职责。提名委员会对高级管理人员任职情况进行了审核，确保公司高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力，发挥积极作用。

本人作为公司董事会战略委员会委员，出席报告期内董事会战略委员会会议1 次，严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责，结合行业发展态势和公司实际经营情况，对公司未来战略方向进行了讨论，根据公司募集资金投资项目进展情况，对公司变更募集资金投资项目的议案进行了审议，并提交公司董事会审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，本人作为公司独立董事，共参加独立董事专门会议 3 次，
未有委托出席和缺席情况。本人认真履行独立董事职责，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，对报告期内关于聘任公司高级管理人员、变更募集资金投资项目、购买土地使用权暨关联交易和使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案均发表了同意的独立意见。公司积极配合提供独立董事履职所需资料，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）行使独立董事特别职权情况

2024 年任职期间，本人没有行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人通过现场结合通讯会议的方式就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，听取公司内部审计工作计划、内部审计报告、年度审计计划等情况汇报，共同推动审计、内控工作的全面、高效开展，发挥专业职能和监督作用。

（六）现场工作情况

2024 年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 11 天。本人通过参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、到公司实地考察等方式了解公司的生产经营、财务情况、内部控制等，时刻关注公司内外部环境变化，与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，参与公司重大经营决策事项，深入了解公司的财务状况、募集资金使用和管理情况、内部控制情况、董事会决议执行情况等。同时，结合铁路行业专业知识和自身经验，积极参与公司战略规划、合作项目可行性研究论证以及评估行业赛道切入方向等事项，为公司经营发展提出了专业的意见和建议，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益。

报告期内，公司认真做好相关……
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