公告日期：2025-11-29

江西日月明测控科技股份有限公司

总经理工作细则

（二零二五年十一月）

第一章 总 则

第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司管理层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本工作细则。

第二条 公司控股子公司应参照本制度执行。

第三条 总经理由董事长提名，董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理：

（一）具有《公司法》规定的禁止担任高管情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应

（五）法律、行政法规或部门规章、深圳证券交易所规定的其他情形。公司违反以上规定聘任总经理的，该聘任无效。

第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职具体程序和办法按总经理与公司之间签订的劳动合同执行。

第三章 职责及分工

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理
人员；

（八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和
解聘；

（九） 经董事会授权，代表公司处理对外投资事宜和签订包括投资、合
作经营、合资经营、借款等在内的经济合同；

（十） 董事会授权总经理决定公司下列重大交易事项：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%,该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 10%或绝对金额不超过 1000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最
近一个会计年度经审计净利润的 10%或绝对金额不超过 100 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净
资产的 5%或绝对金额不超过 1000 万元；

5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
或绝对金额不超过 100 万元；

上述 1-5 指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

6、关联交易事项：公司与关联法人发生的金额不超过 300 万元，或低
于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易；公司与关联自然人发生的交易金额不超过 30 万元的关联交易。
第八条 副总经理行使以下职权：
（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；
（二） 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责
任；

（四） 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项
有……
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