公告日期：2025-11-29

江西日月明测控科技股份有限公司

公司章程

（二零二五年十一月）

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......17

第八节 公司与股东之间的纠纷解决机制......22

第五章 董事会...... 22

第一节 董事......22

第二节 独立董事......25

第三节 董事会......28

第四节 董事会专门委员会......31

第五节 董事会秘书......32

第六章 经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任......39

第八章 通知与公告...... 39

第一节 通知......39

第二节 公告......40

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41

第十章 修改章程...... 43
第十一章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司(以
下简称“公司”)。

公司由江西日月明铁道设备开发有限公司按照截至2015年6月30日经审计的账面净资产值折股整体变更设立，在南昌市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91360106784146840K。

第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，于 2020 年 11 月 5
日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：江西日月明测控科技股份有限公司

英文全称： Jiangxi Everbright Measurement and Control Technology Co., LTD

第五条 公司住址：江西省南昌市高新四路 999 号 ，邮政编码：330029

第六条 公司注册资本：人民币 8000 万元。

前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司
的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监及公司董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为顾客创造价值，为股东创造利润；为员工创造机会，为社会创造效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为……
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