公告日期：2026-04-23

江西日月明测控科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营指标

报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入170,604,209.64元，较上年同期增长6.17%；归属于上市公司股东的净利润 57,358,005.45 元，同比下降 23.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,014,430.63 元，同比增长 3.97%；经营活动产生的现金流量净额34,251,415.94元，同比下降47.89%。截至报告期末，公司资产总额1,060,037,704.87元，同比增长 5.13%，归属于上市公司股东的净资产 921,544,629.91 元，同比增长 1.92%。
二、2025 年度董事会主要工作情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召开 4 次董事会、召集 2次股东会。具体如下：

（一）董事会召开及决议执行情况

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

1. 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3. 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

4. 审议通过《关于 2024 年年度报告全文及年度报告摘要的
议案》

2025 年 4 第四届董 5. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1 月 23 日 事会第五 6. 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的
次会议 专项报告>的议案》

7. 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

8. 审议通过《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》

9. 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及
2025 年度薪酬方案的议案》

10. 审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
11. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的
议案》

第四届董 1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议
2 2025 年 8 事会第六 案》

月 26 日 次会议 2. 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》

2025 年10 第四届董

3 月 28 日 事会第七 1. 审议通过《关于 2025 年第三季度报告全文的议案》

次会议

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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