公告日期：2026-04-23

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2026-
006

江西日月明测控科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2026年4月10日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2026年4月21日15:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。

公司总经理陶捷先生作《2025年度总经理工作报告》，报告对2025年度经营情况进行了总结，对2026年度发展战略和经营计划进行了分析和展望。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

公司董事长陶捷先生作《2025年度董事会工作报告》，报告包括2025年度董事会主要工作情况、2026年董事会工作重点等内容。

独立董事曹小秋、张工、刘钰向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2025年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司2025年年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。公司《2025年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现归属于母公司股东的净利润57,358,005.45元，提取盈余公积6,112,051.87元，截至2025年12月31日可供分配的利润为232,313,534.04元。母公司报表2025年实现净利润61,120,518.67元，提取盈余公积6,112,051.87元，截至2025年12月31日母公司可供分配的利润为237,536,560.61元。
2025年度，公司利润分配预案如下：

以截至2025年12月31日公司股份总数80,000,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利12,000,000.00元（含税），占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为20.92%，本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

在本利润分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

董事会认为，2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《关于公司202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。