公告日期：2026-04-23

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2026-013
江西日月明测控科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，现将2025年年度股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月明测控科
技股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬

4.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

5.00 《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2、特别强调事项

本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小 股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
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