公告日期：2025-06-13

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-044
康平科技（苏州）股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第五届董事会2025年第七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年6月30日（星期一）召开2025年第五次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第七次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025年6月30日（星期一）。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络 投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。若同一表决权重复表决 的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司 股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：公司1楼VIP1号会议室。

9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 象的子议案
数：3

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

上述议案已……
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