公告日期：2026-04-24

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2026-021
康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2026年第三次会议的通知，并于2026年4月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

公司董事会对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事柳世平女士、尹洪英女士、梁清华女士以及离任独立董事曲凯先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立
性情况的专项意见》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

公司总经理江迎东先生对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2025年度总经理工作报告》。董事会认为：该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了2025年年度报告及其摘要。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

公司根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，已完成2025年度财务决算工作，并编制了《2025年度财务决算报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司拟定2025年度利润分配方案为：以截至2025年12月31日公司总股本9,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利人民币2,400.00万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

6、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重……
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