公告日期：2026-04-24

康平科技（苏州）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东、股东代表：

本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

2025 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、

《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工

作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议

董事会各项议案，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股东的权益。2025 年 3

月 14 日，本人开始担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现将 2025

年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人梁清华，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生学历。2000 年至今就职于对外经济贸易大学法学院，现任对外经济贸易大学

法学院教授、博士生导师、法律与经济研究中心主任；兼任中国国际贸易仲裁委

员会仲裁员、青岛仲裁委仲裁员、北京国枫律师事务所兼职律师；2025 年 3 月

至今，担任公司独立董事，并兼任四川美丰化工股份有限公司、惠达卫浴股份有

限公司独立董事。

任职期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要

求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

1、出席董事会情况

本人 2025 年度出席董事会的情况如下：

报告期内 实际出 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次
姓名 应参加董 席董事 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董
事会次数 会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议

梁清华 11 11 0 11 0 0 否

本人秉承勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，积极参与会议讨

论并提出合理化意见，以谨慎的态度行使表决权。2025 年度，本人对公司董事

会的各项议案均投了同意票，无反对票及弃权票。

2、出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次股东会，本人任职期间共召开 6 次股东会，本
人亲自出席股东会 6 次。

3、出席董事会专门委员会会议情况

（1）薪酬与考核委员会

2025 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为主任委员出
席了会议。本人按照公司《独立董事工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，制定公司董事及高级管理人员薪酬计划及考评方案，并对其履职情况等事项进行监督和审查。

（2）提名委员会

2025 年度，本人任职期间共召开 1 次提名委员会会议，本人作为委员出席
了会议。本人按照公司《独立董事工作细则》及《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，积极参加提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格进行审查并提出建议，并积极关注相关人员履职情况等事项，供董事会决策参考。
4、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，我们共召开 2 次独立董事专门会议，对公司关联交易等事项进
行了讨论，并在独立、客观、审慎的前提下切实履行独立董事职责。

5、行使独立董事特别职权情况

2025 年度，本人不存在行使特别职权的情况。

6、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，助推其在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。根据公司实际情况，本人对公司内部审计机构的审计工作及内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与会计师事务所就审计工作的安排及重点工作进展情况进行沟通。

7、与中小股东的沟通情况

2025 年度，本人通过出席公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，及时了解中小股东的诉求和建议，积极建立与中小股东良好的沟通交流关系。同时，本人积极督促公司加强投资者沟通交流，切实保障中小股东的合法权益。

8、在公司现场工作情况

2025 年度，本人累计现场工作时间达到 15 日，本人充分……
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