公告日期：2026-04-24

康平科技（苏州）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法

律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人

治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东

会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司健康持续的发展。现将公司董

事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司从事的主要业务无重大变化，生产基地布局调整基本完成，

公司整机研发、生产、销售能力渐趋成熟，为进一步拓展整机业务奠定了基础。

受地区局势、美国“对等关税”等因素的影响，全球供应链在波动中运行，宏观

经济也受到一定程度的影响，但总体维持增长态势。2025 年度，公司实现营业

收入人民币 10.37 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 4,783.98 万

元。

二、2025 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 12 次会议，会议的召集、召开与表决程序均

符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次 会议日期 会议决议

第五届董事会 详见 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网1上披露的《第五
2025 年第一次 2025 年 2 月 26 日 届董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-004）

第五届董事会 详见 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第二次 2025 年 3 月 21 日 届董事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-012）

第五届董事会 详见 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第三次 2025 年 4 月 10 日 届董事会 2025 年第三次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-020）

1 巨潮资讯网的网址为 www.cninfo.com.cn

第五届董事会 详见 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《董事
2025 年第四次会 2025 年 4 月 17 日 会决议公告》（公告编号：2025-024）

议

第五届董事会

2025 年第五次 2025 年 4 月 24 日 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
（临时）会议

第五届董事会 详见 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第六次 2025 年 5 月 19 日 届董事会 2025 年第六次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-036）

第五届董事会 详见 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第七次 2025 年 6 月 12 日 届董事会 2025 年第七次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-041）

第五届董事会 详见 2025 年 8 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第八次 2025 年 8 月 18 日……
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