公告日期：2026-05-12

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-025
仲景食品股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日召开 2026
年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：孙锋先生（董事长）、朱新成先生（副董事长）、刘红玉先生、赵一帆先生、贾雨明先生

独立董事：孙建华先生、王艳华女士、赵艳娜女士

职工董事：范香粉女士

公司第七届董事会由九名董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。三名独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第七届董事会成员简历详见附件。

（二）董事会专门委员会成员

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：孙锋先生（主任委员）、朱新成先生、孙建华先生

2、审计委员会：孙建华先生（主任委员）、王艳华女士、范香粉女士

3、提名委员会：赵艳娜女士（主任委员）、孙建华先生、朱新成先生

4、薪酬与考核委员会：王艳华女士（主任委员）、赵艳娜女士、范香粉女士

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。董事会专门委员会成员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表

1、总经理：朱新成先生

2、副总经理：贾雨明先生、王文韬先生、张永安先生、吴星亮先生、马翠丽女士

3、总经理助理：赵盈颖女士

4、财务负责人：王荷丽女士

5、董事会秘书：王飞女士

6、审计部负责人：赵春侠女士

7、证券事务代表：余月女士

上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人、审计部负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电 话：0377-69766006

传 真：0377-69680033

电子邮箱：zhongjing@zhongjing.com.cn

联系地址：河南省西峡县工业大道北段 211 号

三、部分董事届满离任情况

本次董事会换届完成后，杨丽女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，仍在公司任职；李明黎先生不再担任公司董事，张中义先生、叶建华先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，上述三人离任后均不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，杨丽女士直接持有公司股份 2,150,000 股，李明黎先生直接持有公司股份 1,095,000 股，张中义先生、叶建华先生未持有公司股份。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

公司对杨丽女士、李明黎先生、张中义先生、叶建华先生在任职期间为公司发展所作出的贡……
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