公告日期：2026-03-31

仲景食品股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（张中义）

本人作为仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职

期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律

法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履

行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，切实维护公司和中小股

东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人张中义，出生于 1957 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党

员，博士学历，教授。曾任郑州轻工业大学食品与生物工程学院讲师、副教授、

教授、硕士生导师；2017 年 11 月至 2026 年 1 月任郑州科技学院食品科学与工

程学院院长；2020 年 6 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》

等法律关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人全勤出席公司 4 次董事会会议和 3 次股东会，会前认真审

阅材料、会上充分参与讨论、会后审慎行使表决权，对各项议案均投赞成票，无

缺席、反对或弃权情形。具体出席情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

召开董事 应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 召开股东 出席股东
会次数 次数 席次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 会次数 会次数

4 4 3 1 0 0 否 3 3

2、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度公司召开审计委员会会议 6 次，本人作为审计委员会委员全勤出

等事项进行审议。

2025 年度公司召开战略委员会会议 2 次，本人作为战略委员会委员全勤出
席会议，重点对营销网络项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、调整仲景食品产业园一期项目产能规划并结项、拟出售漠河土地、厂房等资产事项进行讨论审议。

2025 年度公司召开提名委员会会议 2 次，本人作为提名委员会主任委员主
持并全勤出席会议，重点对独立董事、高级管理人员候选人的任职资格、履职能力认真审查。

本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，认真审阅公司的各项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了相应委员会的作用。

3、出席董事会专门会议情况。

2025 年度公司召开董事会独立董事专门会议 1 次，本人出席会议，重点对
关联交易事项独立审议并发表专项审查意见，切实履行独立监督职责。

（二）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

2025 年度本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行了积极有效地沟通，密切关注并听取审计工作汇报，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查，听取审计部的工作计划和工作总结汇报，对公司内部控制的有效性进行审查。与会计师事务所就审计计划安排、可能重点关注的对财务报表审计最为重要的事项进行沟通，了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况以确保审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（三）现场工作的情况

2025 年度，本人通过出席公司董事会、股东会及董事会专门委员会，赴公司总部及子公司现场考察，并与经营管理人员沟通交流，深入了解公司内部控制、财务状况及生产经营情况，同时对股东会及董事会决议的执行情况进行了现场核查与监督。日常工作中，通过电话、微信与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化、传媒及网络相关报道对公司
议。2025 年度本人累计现场工作时间不少于 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

公司管理层高度重视与独立董事……
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