公告日期：2026-03-31

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-013
仲景食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审
议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，定于 2026 年 4 月 20 日召开
2025 年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 10:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2026 年 4 月 14 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

5.00 《关于<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》 √

6.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

（二）上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详
见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。公司独立
董事将在本次年度股东会上述职。

（三）上述议案 5.00 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权三
分之二以上通过，其他议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权
过半数通过。

（四）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件；委……
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