公告日期：2026-03-31

仲景食品股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（叶建华）

本人作为仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职

期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律

法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真

履行职责，积极出席公司董事会和股东会，认真审议董事会的各项议案，充分发

挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东的合法权益。现

将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人叶建华，出生于 1982 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党

员，博士研究生学历。曾任河南财经政法大学会计学院讲师、副教授、财务管理

系主任；现任河南财经政法大学教授、博士生导师、会计学院副院长；2023 年 5

月至今任河南豫能控股股份有限公司独立董事，2024 年 2 月至今任河南思维自

动化设备股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》

等关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议的情况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人全勤出席公司 4 次董事会会议和 3 次股东会，会前认真审

阅材料、会上充分参与讨论、会后审慎行使表决权，对各项议案均投赞成票，无

缺席、反对或弃权情形。具体出席情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

召开董事 应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 召开股东 出席股东
会次数 次数 席次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 会次数 会次数

4 4 3 1 0 0 否 3 3

2025 年度公司召开审计委员会会议 6 次，本人作为审计委员会主任委员，
主持并全勤出席会议，对公司财务报告中财务信息、内控评价、审计机构选聘、商品期货套期保值等事项进行审议。

2025 年度公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，本人作为薪酬与考核委员
会委员出席会议，重点围绕公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行讨论。

2025 年度董事会专门委员会任职期间始终秉持独立、客观、公正的原则，按照《公司章程》和委员会的工作细则的各项规定，严格履行工作职责。报告期内，本人对相关审议事项均表示同意。

3、出席董事会专门会议情况

2025 年度公司共召开董事会独立董事专门会议 1 次，本人出席会议，重点
对公司 2025 年度关联交易预计事项独立审议并发表专项审查意见，切实履行独立董事职责。

（二）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

2025 年度本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行了积极有效地沟通，密切关注并听取审计工作汇报，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查，听取审计部的工作计划安排和工作总结汇报，对公司内部控制的有效性进行审查。与会计师事务所就审计计划安排及审计过程中可能重点关注的重大事项进行沟通，及时了解财务报告的编制进展与年度审计工作的推进情况，以确保审计结果的客观性与公正性，切实维护全体股东的利益。

（三）现场工作情况

2025 年度本人通过出席公司董事会、股东会、董事会专门委员会、到公司总部及子公司等地现场考察、对财务类工作人员开展培训、与经营管理人员沟通等方式，深入了解公司内部控制、财务状况及生产经营情况，并对公司股东会决议和董事会决议执行情况进行了现场的核查和监督。日常通过电话、邮件、微信与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。2025 年度本人累计现场工作时间不少于 15……
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