公告日期：2026-03-31

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-005
仲景食品股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于
2026 年 3 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2026 年 3 月 20 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中李明黎先生、贾雨明先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事张中义先生、王艳华女士、叶建华先生、张德芬女士（离任）分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股 东 会 上 进 行 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）及相关公告。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为积极回报股东，公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 146,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利146,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2……
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