公告日期：2026-04-21

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-021
仲景食品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审
议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 12
日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

（七）出席对象：

1、截至 2026 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事候选人的议案》

2.01 选举孙锋先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举朱新成先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举刘红玉先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举赵一帆先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.05 选举贾雨明先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》

3.01 选举孙建华先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举王艳华女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举赵艳娜女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

（二）上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详 见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）提案 2.00、提案 3.00 采用累积投票制，应……
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