公告日期：2026-04-21

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-019
仲景食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工董事 1 名，
独立董事 3 名。经公司第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名孙锋先生、朱新成先生、刘红玉先生、赵一帆先生、贾雨明先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名孙建华先生、王艳华女士、赵艳娜女士为第七届董事会独立董事候选人，其中孙建华先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人孙建华先生、王艳华女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人赵艳娜女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
公司股东会将采用累积投票制，分别选举非独立董事和独立董事。股东会选举产生的 8 名董事，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、职工董事选举情况

七届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的其他董事共同组成第七届董事会，任期至第七届董事会届满。

三、其他说明

公司第七届董事会中，兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
的感谢！

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

孙锋先生，出生于 1975 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，第七届中国光彩事业促进会副会长。曾获南阳市五一劳动奖章、河南省劳动模范、河南省优秀企业家、河南省杰出民营企业家等荣誉。2000 年 4 月至
2003 年 12 月就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004 年 1 月至
2006 年 1 月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006 年 1 月至 2017 年 9
月历任仲景宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）总经理助理、宛西
制药董事、总经理；2017 年 10 月至今任宛西制药董事长、总经理； 2014 年 4
月至 2023 年 6 月任河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）董
事，2023 年 6 月至今任宛西控股董事长、总经理；2021 年 11 月至今任河南省张
仲景医药控股股份有限公司董事长、总经理；2023 年 6 月至今任公司董事长。
截至本公告披露日，孙锋先生持有公司股份 1,095,000 股，占公司总股本的0.75%。孙锋先生为公司实际控制人孙耀志先生之子，与公司控股股东存在关联关系，在实际控制人控制的其他企业任职，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙锋先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信……
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