公告日期：2025-09-16

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-071
深圳市汇创达科技股份有限公司
（深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二零二五年九月

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”或“公司”）为深圳证券交易所创业板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。

一、本次募集资金使用计划

公司本次发行拟募集资金总额不超过人民币 65,041.42 万元（含 65,041.42 万元），
扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金额

1 动力电池及储能电池系统用 CCS 及新能源用连接 50,041.42 50,041.42
器项目

2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 65,041.42 65,041.42

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金使用的具体情况和可行性分析
（一）动力电池及储能电池系统用 CCS 及新能源用连接器项目

动力电池及储能电池系统用 CCS 及新能源用连接器项目中主要产品为 CCS 模组
和新能源用连接器，主要应用领域为新能源汽车和储能领域。该项目必要性和可行性具体如下：

1、本项目的必要性

（1）新能源产业在经济中发挥愈加重要作用背景下，公司发挥自身优势、助力国家战略的需要

在国家“双碳”战略和绿色发展的大背景下，新能源产业，尤其是新能源汽车及储能行业迎来了快速发展的时期。新能源产业的发展有助于推动能源消费结构多元化，提高清洁能源在能源消费中的比重，促进能源结构向绿色、低碳、可持续方向发展；有助于带动上下游众多产业协同发展，为社会创造大量就业机会；有助于促进消费市场发展，带动充电桩、换电站等基础设施建设以及汽车后市场服务的发展，促进消费增长，为经济发展注入新动力。

公司通过长期持续研发突破了相关产品的高技术门槛和产业化难关，本次扩大向新能源领域的投入，是公司充分利用自身技术、供应链优势，助推提升中国新能源产业链的丰富性和多层次性，从而助力国家战略、打破外部威胁的有力举措。

（2）新能源汽车产业链消费电子化趋势下，公司抢抓市场机遇，拓展企业布局的需要

在科技飞速发展与消费者需求升级的双重驱动下，汽车产业正经历深刻变革，尤其是新能源汽车产业链的消费电子化趋势日益凸显。从最初以动力系统电动化为核心，逐步演进至如今融合智能化、网联化的全方位电子科技集成，汽车正从单纯的交通工具向移动智能终端转变，这一趋势重塑了汽车行业的产品定义、研发模式、竞争格局与消费体验。

1 新能源汽车消费需求持续攀升，渗透率不断增长

根据中国汽车工业协会数据显示，2012-2024 年，我国新能源汽车销量从 2012 年
的 1.28 万辆到 2024 年的 1,285.80 万辆，实现了跨越式发展，新能源汽车的市场渗透
率也从 2012 年的不到 1%飞速增长至 2024 年的 40.9%，新能源汽车渗透率持续上升。
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