公告日期：2025-09-16

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-068

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2025
年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合
方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第四次会议决议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 10
日上午 9:15 至 2025 年 10 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2 栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称及编码

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于部分募投项目调整投资规模并结项及 √

募集资金专户销户的议案》

2.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 √

司债券条件的议案》

3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √作为投票对象的子
券方案的议案》 议案数：21

3.01 本次发行证券的种类 √

3.02 发行规模 √

3.03 票面金额和发行价格 √

3.04 债券期限 √

3.05 债券利率 ……
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