公告日期：2025-12-16

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北京市康达律师事务所

关于深圳市汇创达科技股份有限公司

2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的

补充法律意见书（一）

康达股发字[2025]第 0085-1 号

二○二五年十二月

目 录

释 义 ...... 3
第一部分 审核函回复 ...... 7
《审核函》问题 1...... 7
《审核函》问题 2...... 52
第二部分 对本次发行相关事项的补充核查...... 74
一、 本次发行的批准与授权...... 74
二、 本次发行的主体资格...... 74
三、 本次发行的实质条件...... 74
四、 发行人的设立及首次公开发行股份...... 74
五、 发行人的独立性...... 74
六、 发起人、股东及实际控制人...... 75
七、 发行人的股本及其演变...... 76
八、 发行人的业务...... 76
九、 关联交易及同业竞争...... 77
十、 发行人的主要财产...... 79
十一、 发行人的重大债权债务...... 82
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 83
十三、 发行人章程的制定与修改...... 84
十四、 股东会、董事会议事规则及规范运作...... 84
十五、 董事、高级管理人员及其变化...... 84
十六、 发行人的税务...... 84
十七、 环境保护和产品质量、技术等标准...... 86
十八、 发行人募集资金的运用...... 86
十九、 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚...... 86
二十、 结论性意见...... 87

释 义

本《补充法律意见书（一）》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 北京市康达律师事务所

发行人/汇创达/公司/

指 深圳市汇创达科技股份有限公司，股票代码 300909

上市公司

汇创达有限 指 发行人前身，深圳市汇创达科技有限公司

本次发行 指 发行人 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的行为

珠海汇创达 指 珠海汇创达线路板制造有限公司

聚明电子 指 东莞市聚明电子科技有限公司

聚明光电 指 东莞市聚明光电科技有限公司

云迈投资 指 深圳市云迈投资有限公司

威铂电子 指 东莞市威铂电子有限公司

武汉鑫富艺 指 武汉鑫富艺光电有限公司

深汕信为兴 指 深圳深汕特别合作区信为兴精密技术有限公司

苏州汇亿达 指 苏州汇亿达光学科技有限公司

汇明检测 指 东莞市汇明检测技术有限公司

信为兴/东莞信为兴 指 东莞市信为兴电子有限公司

香港汇创达 指 香港汇创达科技有限公司

SINGAPORE HUICHUANGDAELECTRONIC TECHNOLOGY
新加坡汇创达 指

PTE. LTD

广东焊威 指 广东焊威新能源设备有限公司

汇创新能 指 东莞市汇创新能电子科技有限公司

深圳博洋/博洋精密 指 深圳市博洋精密科技有限公司

湖南博洋 指 湖南博洋精……
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