公告日期：2026-01-30

关于深圳市汇创达科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

第二轮审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

二〇二六年一月

深圳证券交易所：

贵所于 2026 年 1 月 22 日出具的《关于深圳市汇创达科技股份有限公司申请
向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2026〕020004号，以下简称“第二轮问询函”）已收悉，深圳市汇创达科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司、北京市康达律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对第二轮问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实，现回复如下，请予审核。

关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明：

一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《深圳市汇创达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。在本回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

二、本回复报告中的字体代表以下含义：

第二轮问询函所列问题 黑体（加粗）

对第二轮问询函所列问题的回复 宋体（不加粗）

对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗）

目录

问题一...... 4
问题二...... 22
问题三...... 25
其他问题 ...... 32

问题一

根据申请文件，本次募投项目较前次募投项目新增了新能源用连接器和FPC 产品，本次重新启动定向投入前次募投项目中因缩减投资规模未按原有规划投建的产线。前次“动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”缩减投资规模的原因是面对当前技术迭代与市场需求的双重变化，已显现出适应性不足的问题，原规划中的部分设备在生产产品尺寸、能效比、自动化程度上已落后于行业先进水平，若按原方案建设，投产后将面临产品竞争力不足风险，难以满足客户对高端产品的交付要求。

本次募投项目设计产能为年产 CCS 模组 500 万套和新能源用连接器 4800
万个。公司 CCS 模组和新能源用连接器产能利用率分别达到 87.16%、25.69%和 69.26%以及 93.08%、60.33%和 57.26%，整体处于爬坡提升的阶段。已获认证产品及尚在打样中的产品预计 2026 年收入占本募达产后预计年收入的比例为32.89%。

请发行人补充说明：（1）结合前次募投项目变更原因、本次募投项目和前次的区别与联系、相关不利因素是否消除等，说明本次募投项目投向前次缩减规模项目的原因及合理性，本次募投项目产品是否具有市场竞争力。（2）进一步结合产能利用情况，说明本次新增产能规模的合理性，能否有效消化。

请发行人补充披露相关风险。

请保荐人、发行人会计师核查并发表明确意见。

回复：
一、结合前次募投项目变更原因、本次募投项目和前次的区别与联系、相关不利因素是否消除等，说明本次募投项目投向前次缩减规模项目的原因及合理性，本次募投项目产品是否具有市场竞争力
（一）前次募投项目变更的原因

前次“动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”缩减投资规
模的核心原因可归纳为战略布局不匹配、技术迭代不同步和客户需求不适配三大维度，具体如下：

随着公司业务版图的持续拓展，战略重心已逐步向产业链协同化、基地专业化方向倾斜。公司现有生产基地受限于早期规划，车间布局、仓储空间及配套设施已难以满足募投项目产品的规模化扩产需求；同时，当前生产场地为公司租赁取得，生产经营存在一定的不可持续性风险，而公司珠海新基地为自建取得，并在规划之初便充分融入了产业链整合理念，预留了充足的产线拓展空间，上游FPC 配套产品也规划了量产自供，且在物流枢纽、能源供应、环保配套等方面具备先天优势，并重点考虑生产资源的集约化配置，以及与新基地内配套组件产线、研发中心的近距离联动效果，从而缩短产品迭代周期，强化供应链响应速度，从根本上提升项目的战略适配性与长期竞争力。

2、技术迭代与产线升级的现实驱动

近年来，行业技术革新呈现加速态势，新工艺、新设备的应用对传统产线提出了全面升级要求，同时客户对产品性能、精度及定制化能力的需求也日益严苛。原募投项目规划的产线方案虽在立项时具有先进性，但面对当前技术迭代与市场需求的双重变化，已显现出适应性不足的问题。例如，原规划中的部分设备在生产产品……
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