公告日期：2026-04-28

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2026-013
深圳市汇创达科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 24 日以现场表决的方式在公司全资子
公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 4 月 14
日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层充分、有效地执行了股东会和董事会的各项决议，较好地完成了 2025 年度各项经营目标。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

2025 年度，公司董事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。公司第三届董事会独立董事孙威先生（届满离任）、第四届独立董事唐秋英女士、郑海洋先生及刘爱珺女士分别向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》和《独立董事自查情况表》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事自查情况表》，编写了《董

《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独董独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》。

董事会认为，2025 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议全票审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

2025 年度，公司实现营业收入 148,762.71 万元，同比增长 0.95%；实现归
属于上市公司股东的净利润 1,470.17 万元，同比下降 85.41%。公司 2025 年度
财务报表及附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议全票审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》全文“第八节 财务报告”。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司计划 2025 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。