公告日期：2026-04-28

深圳市汇创达科技股份有限公司

独立董事唐秋英女士 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2025 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2025 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人唐秋英，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。具有“工科”和“会计学”双学历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011 年 11月至 2019 年 5 月担任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务
负责人；2019 年 6 月至 2021 年 6 月担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经
理、董事会秘书，2021 年 6 月至 2023 年 8 月 31 日担任孚能科技（赣州）股份
有限公司顾问。2021 年 12 月至今任深圳市金合联技术股份有限公司董事；现任北京宝兰德软件股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事；2026
年 1 月任臻驱科技（上海）股份有限公司独立董事；2022 年 5 月起至今，任公
司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

1、出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会会议，本人以现场参会方式出席会议 3
次，以通讯方式亲自出席会议 10 次，严格审议并表决董事会提交的各项议案，
不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。

在任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，在参加会议前，认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在 2025 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案（除了回避事项外）均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

2、出席股东会情况

2025 年度，在本人任期期间公司共召开 5 次股东会（包括年度股东会 1 次，
临时股东会 4 次），本人作为公司独立董事，出席了 5 次会议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会。

本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

审计委员会：作为公司董事会审计委员会召集人，本人严格按照法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，主持公司审计委员会的相关工作，充分了解公司的经营和财务状况，及时召开审计委员会会议，对公司的内部审计工作报告、定期报告、财务报告、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2025 年向银行申请授信额度事项、内部控制评价报告等进行了审议，听取了内部审计部门 2025 年各季度工作总结及下一年度工作计划等工作汇报，对公司聘任财务总监事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见，切实履行了审计委员会委员工作职责。

薪酬与考核委员会：作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，主持薪酬与考核委员会的日常工作，及时召开薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬、股权激励等事项，进行审查并提出建议，监督公司薪酬制度的执行情况，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。

独立董事专门会议：报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事
职责，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行通讯办公，对公司实施超额业绩奖励暨关联交易、董事会及其专门委员会换届选举等事项进行详细审查，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在年度审计期间，本人代表审计委员会与内部审计机构及注册会计师事务所进行了充分的沟……
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