公告日期：2026-03-21

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2025 年度工作重点和 2026 年度工作计划汇报如下：

一、2025 年度公司总体情况回顾

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕发展战略，稳步开展各项工作，巩固和提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入为 350,834.39万元，较上年同期上升 11.11%；实现归属于上市公司股东净利润 73,639.31 万元，较上年同期增长 1.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 66,831.82 万元，较上年同期下降 1.80%。主要因素如下：

（一）顺应行业发展趋势，把握全球供应链调整机遇

报告期内，全球润滑油添加剂行业平稳运行，下游润滑油企业基于自身行业竞争与供应安全的需求，积极谋求供应链优化，为公司业务发展提供了良好的外部环境。公司积极把握行业机遇，聚焦主营业务，持续加大研发投入、加快产能扩张，打造更具竞争力的产品，主动适应客户需求，带动业绩持续增长。

（二）技术研发持续突破，推进产品结构升级

报告期内，公司持续聚焦润滑油添加剂核心技术研发，紧盯行业高端化、环保化发展需求，紧扣“复合剂从中低端向中高端转型”的核心方向，加大对高端复合剂、环保型添加剂及特种添加剂的研发投入，完成多项核心技术突破与产品迭代。公司作为发动机润滑油中国标准开发创新联盟创始单位，全程参与中国自
主润滑油标准体系建设，完成适配 D1 柴油机油新国标的产品研发与台架验证。同时，公司积极推进自身产品结构优化，同步落实复合剂从中低端向中高端升级
的发展规划，在 OEM 端实现柴机油领域从 0 到 1 的突破，核心产品竞争力持续
提升，高端复合剂销量及收入占比稳步增长，进一步优化公司盈利结构。

（三）深耕核心客户拓展，丰富产品矩阵提量

报告期内，公司紧扣“中小型客户向国际头部客户转型”的核心目标，始终聚焦 TOP 级别核心客户，深耕客户需求，逐步优化客户结构、提升客户质量。一方面横向拓展车用油、工业用油、船用油等多领域客户覆盖，深化与国内外头部润滑油企业的合作，持续提升国际头部客户合作占比；另一方面纵向开发不同粘度指数产品，丰富产品矩阵，匹配国际头部客户的多元化需求，快速提升产品销量。

（四）强化运营管理赋能，推动协同高效发展

报告期内，公司持续强化运营管理能力，推动国内外业务、上下游业务协同发展。同时，公司强化各个产品线协同联动，优化运营管理效率，依托全产业链优势，一方面与上游核心原材料企业签订长期战略合作协议，锁定采购成本；另一方面，公司子公司聚焦上游原材料领域布局，未来将逐步发挥产业链协同效应，助力公司优化原材料供应结构、降低供应链相关成本，叠加核心单剂自给率提升，进一步对冲原材料价格波动风险，持续优化公司整体成本控制能力，为业绩增长提供有力支撑。

（五）坚守合规经营底线，巩固行业发展根基

报告期内，公司严格遵守化工行业环保、安全生产相关法律法规，持续加大环保设施与安全生产投入，完成生产工艺绿色化、智能化改造，顺利通过各项环保与安全生产专项检查，实现合规稳定生产。在行业环保监管趋严、落后产能加速出清的背景下，公司凭借完善的合规管理体系，持续巩固行业地位，为业务持续健康发展提供有力保障。

综上，2025 年公司凭借行业机遇把握、技术创新、客户深耕、管理赋能及
合规经营的多重优势，实现经营业绩稳步增长；未来，公司将持续深化核心竞争力，抢抓全球供应链调整机遇，推动公司长期高质量发展。

二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

1、董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次董事会。会议在召集程序、表决方式
和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序 会议名称 召开时间……
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