公告日期：2026-03-21

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2026-005
新乡市瑞丰新材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年3月9日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月19日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025年度董事会工作报告》详见公司2026年3月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司在任独立董事赵虎林先生、李建波先生、李培功先生在本次董事会上就2025年的工作情况作了述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司2026年3月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理郭春萱先生向董事会汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其<摘要>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司 2025 年年度报告全文及其摘要
的具体内容详见公司 2026 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

4、审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<公司2025年财务决算报告>的议案》

2025 年度公司实现营业收入为 350,834.39 万元，同比增长 11.11%；其中：
润滑油添加剂系列产品营业收入 340,179.46 万元，同比增长 10.71%，无碳纸显色剂系列产品营业收入 3,508.95 万元，同比下降 13.21%；归属于公司普通股股
东的净利润 73,639.31 万元，同比增长 1.92%；其中母公司净利润 67,268.52 万元，
同比下降 2.55%；经营活动产生的现金流量净额 74,680.19 万元，同比增长 71.40%；
归属于母公司的净资产 382,123.13 万元，同比增长 14.25%。

经审议，董事会认为：《公司 2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

6、审议通过《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为73,639.31万元，母公司实现净利润67,268.52万元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金207……
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