公告日期：2025-10-30

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-088
债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于
2025 年 10 月 22 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈月华女士、沈海鸥先生及孙吉先生以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

为更好地促进规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司部分治理相关制度做相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的制度文件。

2.01、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.02、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.03、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.04、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.05、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.06、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.07、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.08、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.09、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.10、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.13、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.14、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.15、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.16、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.17、审议通过《关于修订<董事会秘书……
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