公告日期：2026-04-29

浙江亿田智能厨电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营指标

2025 年度，公司实现营业收入 33,773.41 万元，比去年同期减少 51.94%；
净利润为-17,188.22 万元，比去年同期减少 747.60%；扣除非经常性损益的净利
润为-18,840.77 万元，比去年同期减少 1,775.13%。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司资产总额为 223,155.54 万元，净资产为 117,605.09 万元。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开了 14 次会议，共审议通过了 45 项议案，历次会
议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

会议名 审议
会议日期 审议议案

号 称 结果

1、《关于 2025 年度日常关联交易预

计的议案》；

2、《关于使用闲置自有资金进行现

第三届 所有
2025年1月 金管理的议案》；

1董事会第十 议案获得
6 日 3、《关于使用部分闲置募集资金进

三次会议 通过

行现金管理的议案》；

4、《关于变更注册资本、经营范围及

修订《公司章程》并办理工商变更登记的

议案》；

5、《关于召开 2025 年第一次临时股

东会的议案》。

第三届 所有
2025年3月 1、《关于不提前赎回“亿田转债”的

2董事会第十 议案获得
7 日 议案》。

四次会议 通过

1、《关于<2024 年度董事会工作报

告>的议案》；

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