公告日期：2026-04-29

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2026-022
债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次
会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2026
年 4 月 23 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、朱国庆先生、沈海鸥先生及潘士远先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续、健康、稳定发展。
公司独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理孙吉先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定发展，该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2025 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为负数，同时综合考虑公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

董事会认为 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会根据财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，对公司内部
控制建立、健全与实施情况进行了全面检查，认为，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控……
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