公告日期：2026-05-18

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2026-053
凯龙高科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

内审负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开了
2025 年年度股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、内审负责人、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第五届董事会成员

非独立董事：臧志成先生（董事长）、李怀朝先生、叶峻先生、殷召平先生（职工代表董事）

独立董事：朱林先生、徐雁清先生、吴旭陵先生

公司第五届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

殷召平先生简历详见公司同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-052）。其他董事会成员简历详见公司于 2026 年 4月 27 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员会成员

战略委员会 臧志成 臧志成、叶峻、吴旭陵

审计委员会 朱林 朱林、徐雁清、叶峻

提名委员会 徐雁清 徐雁清、吴旭陵、臧志成

薪酬与考核委员会 朱林 朱林、徐雁清、臧志成

其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会召集人朱林先生为会计专业人士，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第五届董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。

二、高级管理人员、内审负责人、证券事务代表聘任情况

总经理：李怀朝先生

副总经理：殷召平先生

董事会秘书：程默先生

财务负责人：唐子成先生

内审负责人：吴锡波女士

证券事务代表：彭莉女士

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人及内审负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书程默先生、证券事务代表彭莉女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

李怀朝先生简历详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-035）。殷召平先生简历详见公司同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-052）。程默先生、唐子成先生、吴锡波女士、彭莉女士的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158 号

电话：0510-82237986

传真：0510-68937717-59851

电子信箱：kailong@kailongtec.com

四、董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，袁银男先生任期届满不再担任公司独立董事职务；邓小青先生任期届满不再担任公司副总经理、财务负责人职务。公司董事会对袁银男先生、邓小青先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会
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