公告日期：2025-10-25

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-065
凯龙高科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2025 年10 月 23 日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于召
开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 12 日以现场表
决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 05 日（星期三），截至

2025年 11 月 05日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科

会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登 非累积投票提案 √

记的议案

3.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（11）

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

3.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

3.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √

案

3.06 关于修订《证券投资管理制度》的议案 非累积投票提案 ……
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