公告日期：2025-10-25

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-063
凯龙高科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2025 年 10 月
23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定与修订，现将具体情况公告如下：

是否需要通过股
序号 制度名称 备注

东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会审计委员会工作细则 修订 否

4 董事会提名委员会工作细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

6 董事会战略委员会工作细则 修订 否

7 独立董事工作制度 修订 是

8 独立董事专门会议制度 修订 否

9 投资者关系管理工作制度 修订 否

10 信息披露管理制度 修订 否

11 内幕信息知情人登记制度 修订 否

12 募集资金管理制度 修订 是

13 突发事件应急管理制度 修订 否

14 会计师事务所选聘制度 修订 是

15 证券投资管理制度 修订 是

16 对外投资管理制度 修订 是

17 对外担保管理制度 修订 是

18 关联交易决策制度 修订 是

19 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 是

20 董事会秘书工作制度 修订 否

21 总经理工作制度 修订 否

22 独立董事年报工作制度 修订 否

23 累积投票制实施细则 修订 是

24 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

25 重大事项内部报告制度 修订 否

26 内部审计制度 修订 否

27 董事及高级管理人员离职管理制度 制定 否

上述制定、修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述制定、修订的内部治理制度全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会
2025 ……
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