公告日期：2026-03-21

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2026-023
凯龙高科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2026 年 3 月
19 日召开了第四届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于召开公司
2026 年第一次临时股东会的议案》，定于 2026 年 4 月 7 日以现场表决和网络投
票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 07 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 30 日

7、出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 03 月 30 日（星期一），截至 2026

年 3 月 30 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科

会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于拟出售资产的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案涉及的议案已经公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议

通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表

决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董

事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 1 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表

人依法出具的书面授权委托书；

（2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份……
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