公告日期：2026-04-27

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2026-035
凯龙高科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职
工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。公司于 2026 年 4
月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审核，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名臧志成先生、叶峻先生、李怀朝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名朱林先生、徐雁清、吴旭陵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中朱林先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人朱林先生、徐雁清先生已取得独立董事资格证书。吴旭陵先生尚未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 3 名非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生
司股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

（一）上述董事候选人均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》对董事任职资格的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

（二）上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（三）为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，认真履行董事义务与职责。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日
附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历：

臧志成先生：1963 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，研究员级
高级工程师，毕业于无锡轻工业学院，本科学历。1980 年 10 月至 1989 年 5 月，
任无锡市七四二厂职工；1989 年 6 月至 2000 年 11 月，任无锡市华蝶实业有限
公司总经理；2000 年 11 月至 2001 年 12 月，任无锡市开能客车设备有限公司总
经理；2001 年 12 月至 2006 年 6 月，任凯龙有限总经理；2006 年 6 月至 2011 年
4 月，任凯龙有限执行董事、总经理；2011 年 4 月至 2014 年 2 月，任凯龙有限
董事长、总经理；2011 年 12 月至今，任无锡凯成执行事务合伙人；2012 年 11
月至今，任凯龙蓝烽董事长；2014 年 2 月至今，任公司董事长、总经理。2018年 9 月至今，任凯龙宝顿法定代表人；2018 年至今，任无锡市人民对外友好协会副会长、法定代表人；2025 年 11 月至今，任无锡市凯奇具身智能机器人科技有限公司法定代表人、执行董事。

截至本公告披露日，臧志成先生直接持有公司股份3,665 万股，其中 150.9334万股份（占公司总股本 1.31%）存在纠纷，目前正在通过法律途径妥善解决。通过无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙）间接持有约 581.004 万股。臧志成先生及其一致行动人合计持有公司股份约 5,005.24 万股，占公司……
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