公告日期：2026-04-27

凯龙高科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，凯龙高科技股份有限公司（“凯龙高科”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求依法运作，全体董事恪尽职守，诚信、勤勉地履行职责，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

一、公司 2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 59,235.98 万元，同比增长 2.42%；实现归属
于上市公司股东的净利润-10,652.98 万元，同比增长 61.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,948.73 万元，同比增长 50.15%；截至2025 年末，公司总资产 12.98 亿元，同比增长 1.01%，归属于上市公司股东的净资产 4.13 亿元，同比减少 21.60%。

二、董事会的日常工作开展情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会积极开展相关工作，认真履行职责，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议并严格执行股东会、董事会通过的各项决议。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责，促进了公司持续、健康、稳定的发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规
定，结合公司实际情况，公司董事会认真履行职责，结合公司经营需要，共召开 了 12 次会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格 及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议情况及 决议内容如下：

序号 届次 召开时间 审议内容

第四届董事会第十六

1 2025/1/16 1、关于聘任公司董事会秘书的议案

次（临时）会议

1、关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放
弃优先认购权的议案；

第四届董事会第十七

2 2025/3/20 2、关于拟出售资产的议案；

次（临时）会议

3、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案

1、关于回购公司股份方案的议案

1.1 回购股份的目的；

1.2 回购股份符合相关条件；

1.3 拟回购股份的方式、价格区间；

第四届董事会第十八

3 2025/4/8 1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
次（临时）会议

本的比例及拟用于回购的资金总额；

1.5 回购股份的资金来源；

1.6 回购股份的实施期限；

1.7 对管理层办理本次回购事宜的具体授权
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