公告日期：2025-10-30

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-068
浙江兆龙互连科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以 2024 年 12 月 31 日公司
总股本 259,561,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述权益分派方案已于 2025
年 6 月 27 日实施完毕，共计转增 51,912,347 股，公司股份总数由 259,561,736
股增加至 311,474,083 股，注册资本由人民币 259,561,736 元增加至人民币311,474,083 元。

公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为 126 名激励对象办理归属限制
性股票共计 1,236,580 股，上述股份已完成登记并于 2025 年 7 月 24 日起上市流
通。公司股份总数由 311,474,083 股增加至 312,710,663 股，注册资本由人民币311,474,083 元增加至人民币 312,710,663 元。

二、《公司章程》具体修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制
度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，公司拟将董事会成员人数由 9
名调整为 11 名，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。

公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前条款 修订后条款

整体修订内容：相关条款中所述“股东大会”相应修改为“股东会”、“或”改为“或者”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。《公司章程》中其他非实质性修订，如条款序号、标点符号调整等也不再逐条列示。

第一条 为维护浙江兆龙互连科技股份有限 第一条 为维护浙江兆龙互连科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
公司的具体情况，制订本章程。 结合公司的具体情况，制定本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 25,956.1736 第六条 公司注册资本为人民币 31,271.0663
万元。 万元。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，由董事会选举产生。董事
长为代表公司执行公司事务的董事。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。