公告日期：2025-10-30

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-065

浙江兆龙互连科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2025 年 10 月 18 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长
姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告全文后，一致认为：公司2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司于 2025 年 6 月实施完毕 2024 年年度权益分派方案，结合 2022 年限制
性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属情况，公司总股本由 259,561,736 股增加至 312,710,663 股，注册资本由人民币
259,561,736 元增加至人民币 312,710,663 元。

同时为进一步改善和优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-068）及《公司章程》。
3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订及制定公司部分治理制度。逐项表决结果如下：

3.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.3《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.6《关于修订<董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.7《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.9《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股……
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