公告日期：2026-01-15

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
三、附件......第 6—9 页

（一）本所营业执照复印件...... 第 6 页

（二）本所执业证书复印件 ...... 第 7 页

（三）注册会计师执业证书复印件......第 8-9 页
关于浙江兆龙互连科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

天健审〔2026〕14 号

浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兆龙互连公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

兆龙互连公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兆龙互连公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，兆龙互连公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反映了兆龙互连公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年一月五日

浙江兆龙互连科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826 号），公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）股票 30,070,457 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 39.74 元/股，募集资
金总额为人民币 1,194,999,961.18 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,182,075.18元，实际募集资金净额为人民币 1,184,817,886.00 元。

上述募集资金已于 2025 年 12 月 9 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 12 月 11 日出具了《验资报告》（天健
验〔2025〕434 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

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