公告日期：2026-04-28

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（朱曦）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了合理化的意见和建议。同时积极出席公司董事会、股东会等相关会议，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。

现将本人在 2025 年度任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人朱曦，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江财经
学院，本科学历，高级会计师，注册会计师。1996 年 7 月至 2003 年 12 月任德
清县职业中专老师；2004 年 1 月至 2015 年 3 月任湖州正立会计师事务所项目经
理。2015 年 4 月至今任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年 3 月至今任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）湖州分所负责人；2023
年 7 月至今任浙江杭化科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任浙江恒
立数控科技股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至 2025 年 5 月任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东会情况

2025 年度任职期间，本人出席会议的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

应参加董 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 事会会议

朱曦 3 2 1 0 0 否 3

本人参加了 2025 年度任职期间召开的 3 次董事会和 3 次股东会，没有缺席

和委托出席情况。各次董事会、股东会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营

决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司

整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的

态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投同意票，无反对和弃权

的情形。

（二）独立董事专门会议履职情况

任职期间，本人本着认真、负责的态度，参与了 3 次独立董事专门会议，并

在全面审阅相关材料及与相关人员沟通了解后，对公司向特定对象发行股票方案

修订、内部控制评价报告、关联交易等事项发表了明确的同意意见。

（三）专门委员会履职情况

任职期间，本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员，
履职情况如下：

2025 年度任职期间，本人作为审计委员会召集人按照相关规定积极开展工

作，发挥审核与监督作用，指导公司内审部开展内部审计工作，在年度审计期间

积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内

控等工作提出了合理化建议，切实履行了审计委员会的工作职责。审计委员会在

2025 年度本人任职期间共召开 3 次会议，对内部审计工作报告及计划、关联交

易、财务决算、内部控制评价报告、定期报告、利润分配、闲置自有资金现金管

理、开展外汇套期保值业务、续聘审计机构、公司及子公司向银行申请综合授信

额度、证券与衍生品投资情况、为子公司提供担保额度预计……
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