公告日期：2026-04-28

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-017
浙江兆龙互连科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2026 年 4 月 13 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金
龙先生召集并主持，应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，公司高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理姚金龙先生所作的《2025 年度总经理工作报
告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东会赋予董事会的各项职责。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了《董
事会对独立董事独立性评估的专项意见》，同时公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

3. 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司董事会对公司 2025 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为公司《2025 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2025 年度的财务情况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。

4. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会认为公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的持续发展与股东回报等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，有利于与股东共享公司发展的经营成果，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

5. 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2025 年年度报告摘要……
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