公告日期：2026-05-11

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2026-037

上海海融食品科技股份有限公司

关于 2025 年度股东会延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会将延期召开，会议召开时

间由原定的 2026 年 5 月 20 日 14:30 延期至 2026 年 5 月 22 日 14:30。原股东会股权登记日、会议地点、
会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。

公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-031），
公司原定于 2026 年 5 月 20 日 14:30 召开 2025 年度股东会。因公司统筹工作安排需要，根据公司实际
情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将 2025 年度股东会延期至 2026 年 5 月 22 日 14:30 召开。延
期召开的股东会股权权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者理解。延期后关于召开 2025 年度股东会的通知情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

公司董事和高级管理人员；

公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案 非累积投票提案 √

关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资

3.00 非累积投票提案 √

金往来情况>的议案

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报

5.00 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。