公告日期：2025-06-27

东方证券股份有限公司

关于上海海融食品科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，上海海融食品

科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500

万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 70.03 元/股，募集资金总

额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募

集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于

2020 年 11 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出

具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科技股份有限公司截至 2020 年 11 月

25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与募集资金开户行签署了《募

集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）资金投入情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整、变

更，截至公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况

如下：

单位：万元

募集资金 项目投入
项目建设 其中使用 募集资金 尚未支付 项目投入 累计投入 总额比例
序 项目名 投资总额 募集资金 累计投入 款项 总额（5） 比例 （7）=
号 称 （1） （2） 金额（3） （4） =（3）+ （6）= （5）
（4） （3） /(1)
/(1)

奶油扩

1 产和升 32,816.00 32,816.00 17,228.9 7,803.49 25,032.41 53% 76%
级建设 2

项目

2 果酱扩 4,573.10 4,573.10 3,178.29 1,609.38 4,787.67 69% 105%
产和升

级建设

项目

冷冻烘

3 焙工厂 4,573.10 4,573.10 3,178.29 1,609.38 4,787.67 69% 105%
建设项

目

科技研

4 发中心 11,902.43 11,902.43 3,228.6 1,626.15 4,854.75 27% 41%
建设项

目

冷藏库

5 建设项 11,443.27 11,443.27 4,567.77 2,926.16 7,493.94 40% 65%
目

注：项目投入总额即为项目建设和设备采购已签订合同总金额已签约总额。

（二）项目建设情况

截至本核查意见出具日，公司奶油扩产和升级建设项目建筑主体结构及土建
工程已完成内部验收，四条 UHT 无菌生产线，包括调配、UHT、利乐灌装、后
端包装设备等均已安装完毕，并完成设备调试、无菌验证。相关配套设施包括水
处理系统、塔水/冰水系统、空压系统，锅炉及工艺能源管道等已全部安装调试完
成。目前已通过上海市奉贤区市场监督管理局的现场审核，并取得了食品生产许
可证（许可证编号：SC10231012000201）。

果酱扩产……
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