公告日期：2025-12-11

东方证券股份有限公司

关于上海海融食品科技股份有限公司

部分募投项目变更的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”） 作为上海海融食品科技
股份有限公司（以下简称“海融科技”或“公司”） 首次公开发行股票并在深
圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，对海融科技部分募投项目变更的事项进行了审慎核查，具体情况如
下

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为
人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币
8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科
技股份有限公司截至 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已
对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资
金三方监管协议》。

二、本次部分募投项目拟变更概况

项目 变更前 变更后

序 募投项目 项目建设 其中使用 原计划完 项目建设 其中使用 变更后计
号 建设名称 投资总额 募集资金 成时间 投资总额 募集资金 划完成时
（万元） （万元） （万元） （万元） 间

科技研发

1 中心建设 11,902.43 11,902.43 2026/6/30 6,342.96 6,342.96 2026/6/30
项目

截至 2025 年 10 月 31 日，科技研发中心建设项目已累计签约 6,040.91 万元，
已累计投入募集资金 4,167.98 万元。本次变更后，公司募投项目之科技研发中
心建设项目建设投资总额为 6,342.96 万元，较变更前建设投资总额减少 5,559.47万元。其中，使用募集资金 6,342.96 万元，较变更前减少 5,559.47 万元。

本次募投项目变更不涉及关联交易。

三、拟变更募投项目的具体情况及对公司的影响

（一）拟变更募投项目计划和实际投资情况

公司本次涉及拟变更的募集资金投资项目为“科技研发中心建设项目”，该项目实施主体为上海海融食品科技股份有限公司，拟投资总额 11,902.43 万元，
其中使用募集资金 11,902.43 万元，计划于 2026 年 6 月 30 日前完成结项。该项
目主要为公司发展提供技术支撑，无法独立产生经济效益。截至 2025 年 10 月31 日，科技研发中心建设项目已累计签约 6,040.91 万元，已累计投入募集资金4,167.98 万元；该子项目尚未使用的募集资金余额为 8,807.70 万元（包含利息收入及理财收益），存放于募集资金专用账户。

（二）募投项目变更原因

截至本核查意见披露日，公司已按前期规划完成了募投项目所有子项目的建筑主体结构及土建工程内部验收，目前正进入外部验收阶段。待相关部门完成验收程序后，公司将进行竣工决算并支付募投项目建设尾款。其中，募投项目建设的主项目奶油扩产及升级建设项目四条 UHT 无菌生产线已全部完成调试并配合着试生产；其配套的冷藏库建设项目设备已基本安装完成，公司正在加紧调试；上述项目将很快达到预计可使用状态。

科技研发中心建设项目因应市场环境变化及公司内部产品需求调整，目前正对小试、中试产线工艺和设备的技术性能重新评估和论证，建设进度略有滞后。结合当前募投项目实际进展情况，为提升募集资金使用效率，在保证募投项目正常投入使用的前提下，本着科学规划、高效实施的原则，公司拟在“科技研发中心建设项目”完成目前已签约项目建设后，不再继续使用募集资金投入。未来……
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