公告日期：2025-12-11

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-068

上海海融食品科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

截至 2025 年 12 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

公司董事、监事和高级管理人员；

公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并

1.00 非累积投票提案 √

办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订及制定公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于部分募投项目变更的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案 1 和议案 2 已经公司第四届董事会第七次会议审议通过；议案 3 和议案 4 经公司第四
届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，并同意提交至公司股东会审议。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 29 日及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
其中，议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述议案 1 为股东会的特别决议事项，需经出席股东会所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余议案由股东会以普通决议通过。

4、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本……
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