公告日期：2026-04-29

上海海融食品科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海海融食品科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻落实股东会的各项决议，积极开展有关工作。现就公司董事会 2025年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 998,270,294.84 元，较上年同期下降 8.18%；
实现归属于上市公司股东的净利润-18,128,083.19 元，较上年同期下降
116.36%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,822,302,037.40 元，较上年
同期下降 2.23%；归属于上市公司股东的净资产 1,520,217,409.69 元，较上年同期下降 2.03%。

二、2025 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议议案

1、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于<2024年度社会责任报告>的议案》

7、《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况>的议案》

8、《关于2024年度利润分配预案的议案》

9、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2025 年 4 月 第四届董事会 11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
23日 第三次会议 12、《关于<2024年度日常关联交易确认和2025年度日
常关联交易预计>的议案》

13、《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
14、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

15、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

16、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事项的议案》

17、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

18、《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

2025年4月 第四届董事会 1、《关于<2025年第一季度报告>的议案》

25日 第四次会议

2025年6月4 第四届董事会 1、《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件
日 第五次会议 成就的议案》

2025年6月 第四届董事……
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