公告日期：2025-08-22

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-042
深圳朗特智能控制股份有限公司

关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》

及修订、制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围 并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，现将 有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 同时，调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席 位，职工代表董事将由职工代表大会民主选举产生。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法 律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、关于变更经营范围的情况

根据公司自身经营发展情况及业务需要，公司拟对现有经营范围增加相关内 容，具体情况如下：

变更前经营范围 变更后经营范围

嵌入式软件的研发与销售；货物及技术进 嵌入式软件的研发与销售；货物及技术
出口（不含分销、国家专营专控商品；房 进出口（不含分销、国家专营专控商品；屋租赁、设备租赁（不含融资租赁活动）。房屋租赁、设备租赁（不含融资租赁活光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器 动）。光伏设备及元器件制造；光伏设件销售；变压器、整流器和电感器制造。 备及元器件销售；变压器、整流器和电（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 感器制造。（除依法须经批准的项目外，依法自主开展经营活动）^电子配件、新 凭营业执照依法自主开展经营活动）^型电子元器件的生产与销售；家用电器控 电子配件、新型电子元器件的生产与销制板、通讯电源、电子配件、新型电子元 售；家用电器控制板、通讯电源、电子器件的生产；电子智能控制器、通讯电源、 配件、新型电子元器件的生产；电子智动力电池产品、汽车电子产品、LED产品、 能控制器、通讯电源、动力电池产品、电子自动化设备、家用电器、智能家居、 汽车电子产品、LED产品、电子自动化设健康及美容护理电子产品、照明电器的研 备、家用电器、智能家居、健康及美容发、生产与销售；新能源汽车充电桩研发、 护理电子产品、照明电器的研发、生产生产、销售、安装；第二类医疗器械销售 与销售；新能源汽车充电桩研发、生产、及进出口。（依法须经批准的项目，经相 销售、安装；第二类医疗器械销售及进关部门批准后方可开展经营活动，具体经 出口。计算机软硬件及外围设备制造；营项目以相关部门批准文件或许可证件 人工智能硬件销售；信息技术咨询服务；
为准） 数据处理和存储支持服务；人工智能行
业应用系统集成服务；人工智能通用应
用系统；人工智能基础软件开发；人工
智能基础资源与技术平台；人工智能理
论与算法软件开发；人工智能应用软件
开发；信息系统集成服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）

最终经营范围以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。

三、关于修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>……
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