公告日期：2025-11-19

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-059
深圳朗特智能控制股份有限公司

关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 4日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G栋四层公司

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独

1.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
立董事的议案》

1.01 选举欧阳正良先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举方芙蓉女士为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举兰美华女士为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立

2.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
董事的议案》

2.01 选举杨小平先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李鹏志先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举王茂祺先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方

3.00 非累积投票提案 √

案的议案》

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述具体提案内容已经过公司第三届董事会第二十六次会议审议，具

体内容详见……
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