公告日期：2026-04-24

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2026-006
深圳朗特智能控制股份有限公司

关于制定及修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最新规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 审批机构

1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 股东会、董事会

2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 董事会

3 《对外投资管理制度》 修订 股东会、董事会

4 《总经理工作细则》 修订 董事会

上述制度已经公司董事会审议通过，其中第1、3项需提交公司股东会审议，制定及修订后的相关治理制度同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

附表：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照

修订前条款 修订后条款

第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任
总经理、副总经理或者其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总 总经理、副总经理或者其他高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人
数的二分之一。 数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第八条 委员会的职责是：
（一）根据董事及高级管理人员所在岗位的工作内容、职责、重要性以及同 第八条 委员会的职责是：
行业类似岗位的薪酬水平制定薪酬与考评方案，薪酬与考评方案包括但不限 （一）根据董事及高级管理人员所在岗位的工作内容、职责、重要性以及同于薪酬方案；绩效评价标准、考评程序、考核方法；奖励和惩罚的主要标准 行业类似岗位的薪酬水平制定薪酬与考评方案，薪酬与考评方案包括但不限
及相关制度等； 于薪酬方案；绩效评价标准、考评程序、考核方法；奖励和惩罚的主要标准
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 及相关制度等；

使权益条件成就； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
（三）监督公司薪酬制度及决议的执行； 使权益条件成就；

（四）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（五）董事会授权的其他事宜； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

新增 第四章 委员会的决策程序

第十四条 委员会对董事、高级管理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，
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