公告日期：2026-04-24

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2026-003
深圳朗特智能控制股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2026 年 4 月 11 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生
主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事长欧阳正良、独立董事李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度公司管理层有效执行了董事会与股东会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2025 年度经营状况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》符合相关法律法规要求，客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的成效。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：以董事会审议通过分配预案
之日的总股本 144,644,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含
税），共计派发现金 43,393,202.10 元。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司董事会认为上述预案符合《公司章程》和有关规定，符合公司实际发展情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。利润分配预案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。